División 04 - Servicio 03
Auditoría Forense
Investigaciones rigurosas con valor probatorio.
Investigaciones de fraude, malversación, conflicto de intereses y revisiones especiales con valor probatorio.
Sospecha de fraude, malversación o conflicto de intereses y necesita hechos documentados antes de actuar.
Qué incluye el servicio.
- 01Planeación de la investigación
- 02Análisis de transacciones y documentos
- 03Entrevistas
- 04Cuantificación del daño
- 05Informe con valor probatorio
No incluye: Acciones penales sin acompañamiento de la División Legal.
3 fases de trabajo.
Alcance
Hipótesis y preservación de evidencia.
Investigación
Análisis de datos y entrevistas.
Informe
Hallazgos, cuantificación y recomendaciones.
Duraciones orientativas; se ajustan al alcance de cada proyecto.
- Informe forense
- Cuantificación del daño
- Soporte documental
- Recomendaciones de control
- Hechos claros
- Base para acciones legales
- Controles reforzados
- Ante indicios de fraude
- En disputas entre socios
Los honorarios se definen según alcance y complejidad. Tras una primera conversación sin costo enviamos una propuesta escrita con valor cerrado.
Auditoría Externa y Revisoría Fiscal
Dictamen anual conforme a NIA y NICC1. Equipo con presencia directa y carta a la administración con observaciones accionables.
Ver servicio →Auditoría Interna y Operacional
Diseño y ejecución del plan anual de auditoría interna: procesos, controles, cumplimiento normativo y eficiencia operativa.
Ver servicio →Conversemos sobre Auditoría Forense.
Una primera reunión con el socio responsable, sin compromiso y sin costo.