División 04 - Servicio 02
Auditoría Interna y Operacional
Controles que funcionan y procesos más eficientes.
Diseño y ejecución del plan anual de auditoría interna: procesos, controles, cumplimiento normativo y eficiencia operativa.
La empresa no sabe si sus controles realmente operan y detecta los problemas cuando ya generaron pérdidas.
Qué incluye el servicio.
- 01Plan anual de auditoría interna
- 02Revisión de procesos críticos
- 03Pruebas de controles
- 04Cumplimiento de políticas
- 05Reportes al comité de auditoría
No incluye: Funciones de revisoría fiscal en el mismo cliente.
3 fases de trabajo.
Plan anual
Mapa de procesos y priorización por riesgo.
Revisiones
Auditorías por proceso.
Reporte
Hallazgos y seguimiento.
Duraciones orientativas; se ajustan al alcance de cada proyecto.
- Plan anual
- Informes por proceso
- Planes de acción
- Reporte al comité
- Pérdidas evitadas
- Procesos más eficientes
- Tranquilidad de la junta
- Cuando no hay área de auditoría interna
- Tras un incidente de control
Los honorarios se definen según alcance y complejidad. Tras una primera conversación sin costo enviamos una propuesta escrita con valor cerrado.
Auditoría Externa y Revisoría Fiscal
Dictamen anual conforme a NIA y NICC1. Equipo con presencia directa y carta a la administración con observaciones accionables.
Ver servicio →Auditoría Forense
Investigaciones de fraude, malversación, conflicto de intereses y revisiones especiales con valor probatorio.
Ver servicio →Conversemos sobre Auditoría Interna y Operacional.
Una primera reunión con el socio responsable, sin compromiso y sin costo.