División 08 - Servicio 02
Gestión de Riesgos y Controles Internos
Riesgos identificados y controles con dueño.
Mapa de riesgos empresarial, diseño de controles clave, matriz de atribuciones y pista de auditoría.
La empresa conoce sus riesgos de forma intuitiva, pero no tiene un mapa, controles asignados ni seguimiento.
Qué incluye el servicio.
- 01Mapa de riesgos empresarial
- 02Controles clave por proceso
- 03Matriz de atribuciones
- 04Indicadores de riesgo
- 05Pista de auditoría
No incluye: Seguros y corretaje.
3 fases de trabajo.
Identificación
Talleres por proceso.
Diseño
Controles y responsables.
Monitoreo
Indicadores y reportes.
Duraciones orientativas; se ajustan al alcance de cada proyecto.
- Mapa de riesgos
- Matriz de controles
- Matriz de atribuciones
- Tablero de riesgos
- Pérdidas prevenidas
- Responsables claros
- Reportes a la junta
- Tras un incidente
- Cuando crece el número de sedes o filiales
Los honorarios se definen según alcance y complejidad. Tras una primera conversación sin costo enviamos una propuesta escrita con valor cerrado.
Gobierno Corporativo
Diseño de consejo, comités técnicos, reglamentos, agenda de gobierno y mecanismos de supervisión independiente.
Ver servicio →Cumplimiento y Compliance Operacional
Diagnóstico de brechas regulatorias, programa de cumplimiento sectorial y acompañamiento ante entidades de control.
Ver servicio →Conversemos sobre Gestión de Riesgos y Controles Internos.
Una primera reunión con el socio responsable, sin compromiso y sin costo.